- Una veïna d’Oliva va denunciar haver sigut estafada amb un total de 10.000 euros aproximadament
- Un home de 52 anys ha sigut detingut a Xàtiva, mentre que un veí de la Corunya, de 30 anys i origen veneçolà, roman sota investigació.
Xàtiva 2 de juliol de 2025.- Els agents de la Guàrdia Civil van desenvolupar la denominada Operació Policial “ATEREX” en relació als Delictes d’Estafa i Blanqueig de Capitals, fet ocorregut a través d’internet i denunciat en dependències d’Oliva (València), en la qual una ciutadana lituana i amb domicili a Oliva va denunciar ser víctima d’un suposat delicte d’estafa. La mateixa consistia a haver-hi un missatge a través d’una aplicació de missatgeria instantània en la qual una persona desconeguda per la denunciant li animava a invertir una xicoteta suma inicial de 150 euros en una inversió relacionada amb la compra d’articles suposadament de neteja i que això li generaria un posterior benefici econòmic.
En dies posteriors va anar ingressant importants quantitats de diners a comptes bancaris d’entitats amb residència fiscal a Lituània i altres comptes, en concret dos, un compte bancari d’una entitat amb seu física a Espanya i una altra, una entitat bancària veneçolana amb operativa en línia. El total de l’estafat ascendiria a uns 10.000 euros aproximadament.
Aquesta operació fraudulenta, consisteix en unes aportacions dineràries a través d’una plataforma en la qual els usuaris reben transferències del denominat negoci financer P2P (persona a persona) que, segons el parer dels investigats entenen “totalment legal”, però que en realitat emmascaren una sèrie de negocis aparentment legals per criptomonedes. En realitat, són un frau, aquesta plataforma no és considerada legal a Espanya, no sent inscrita en la CNMV, sent les seues operatives totalment il·legals.
Amb tots els dades que consten, els agents de l’Àrea d’Investigació de la Guàrdia Civil d’Oliva, i una vegada analitzada l’abundant documentació aportada per la víctima, oficien a diferents entitats bancàries d’Espanya i Lituània podent determinar com dues dels autors tindrien registrades les seues identitats com a titulars en comptes bancaris d’Espanya, no obtenint contestació per part de les autoritats de Lituània.
Amb aquestes proves en mà, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció del resident a Xàtiva i continua amb les perquisicions sobre l’implicat a la Corunya. Les diligències del cas ja han sigut remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Gandia. Aquest cas subratlla la creixent sofisticació de les estafes en línia i la importància de verificar la legalitat de les plataformes d’inversió.
